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《防范和处置?法集资条例》实施时间（）
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《防范和处置?法集资条例》实施时间（）
A.2022/1/1
B.2021/5/1(正确答案)
C.2021/10/1
D.2021/7/1
答案解析：《防范和处置?法集资条例》
Tag：
金融知识竞赛
条例
时间
时间：2022-08-03 17:03:14
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《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于活动。（）
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《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
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《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》的发布时间是（）。
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《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》要求，要推动金融消费者权益保护环境（）工作，为保护金融消费者合法权益创造良好金融发展环境。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第7条对报送时限作出规定：“金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。”
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《金融许可证管理办法》规定，金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后（）工作日内，应当更换公示内容。
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《民法典》规定，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起（）内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。
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《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。
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《银行保险机构涉刑案件管理办法》规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和监管部门。
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《银行保险机构涉刑案件管理办法》规定，可依法对涉案机构和案件责任人员从轻、减轻或免于处罚的情形不包括（）
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《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》中银行业金融机构是指（）。
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《银行业保险业“内控合规管理建设年”活动工作要点》规定，银行机构要构建起分工合理、职责明确、制约有效、报告关系清晰的内控组织体系，优化内控合规履职环境。业务部门要强化内控合规的（）责任，推动业务流程和管理的重检与规范。
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《银行业保险业“内控合规管理建设年”活动工作要点》规定，银行机构要建立从机构授权到岗位授权的精细化授权体系，明确各级机构、部门、岗位和人员的业务权限，根据业务发展（）等实施差异化授权管理，做实授权管理后评价和动态调整。
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《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）规定案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由（）按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得。
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处（）万元以上（）万元以下的罚款。
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金融机构保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。
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金融机构的（）行为保障了消费者的合法权益。
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金融机构等相关单位未依照《中华人民共和国反有组织犯罪法》第二十七条规定协助公安机关采取紧急止付、临时冻结措施的，由公安机关责令改正;拒不改正的，由公安机关处（）罚款。
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