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违反员工行为排查管理规定，排查工作存在瑕疵，未造成不良后果，积（）分。
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知识竞赛未分类
违反员工行为排查管理规定，排查工作存在瑕疵，未造成不良后果，积（）分。
A.1-3
B.3
C.1-5(正确答案)
D.5
Tag：
金融合规知识竞赛
瑕疵
后果
时间：2022-05-29 15:07:49
上一篇：
客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易结束后至少保存（）。
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年度屡查屡犯问题整体整改率不低于（）。
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代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理，针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记，及时开展重新识别和尽职调查，对识别发现异常交易的客户及时发起（）并上报可疑交易线索。
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做好客户身份持续识别工作。在与客户的业务关系存续期间，代理营业机构应按照制度要求履行客户身份持续识别和（）
3.
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