金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式，对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少（）进行一次审核。
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金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式，对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少（）进行一次审核。

每年(正确答案)

A.半年

B.2年

C.答案解析：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二章第二十七条

Tag：金融合规知识竞赛 客户 金融机构 时间：2022-05-29 15:07:44

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