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恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（）
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恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
恐怖主义
恐怖分子
时间：2021-10-08 22:48:26
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。（）
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。（）
相关答案
1.
中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。（）
2.
中国人民银行及其县级以上分支机构可对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚。（）
3.
金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。（）
4.
金融机构是洗钱的主要渠道。（）
5.
离析阶段是洗钱的关键环节。（）
6.
利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。（）
7.
购买保险，然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。（）
8.
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）
9.
2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。（）
10.
FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）
热门答案
1.
反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）
2.
国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）
3.
提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。（）
4.
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。（）
5.
网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。（）
6.
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。（）
7.
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（）
8.
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）
9.
通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）
10.
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）