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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）
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知识竞赛未分类
FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
国际货币基金组织
世界银行
时间：2021-10-08 22:48:15
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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）
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2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。（）
相关答案
1.
国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）
2.
提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。（）
3.
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。（）
4.
网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。（）
5.
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。（）
6.
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（）
7.
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）
8.
通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）
9.
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）
10.
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（）
热门答案
1.
金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）
2.
金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）
3.
金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）
4.
洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）
5.
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
6.
营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）
7.
营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）
8.
离析阶段也可以称为多层化阶段。（）
9.
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
10.
根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。（）