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金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）
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金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
外汇
时间：2021-10-08 22:48:07
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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（）
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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）
相关答案
1.
金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）
2.
金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）
3.
金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）
4.
洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）
5.
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
6.
营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）
7.
营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）
8.
离析阶段也可以称为多层化阶段。（）
9.
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
10.
根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。（）
热门答案
1.
临时存款账户是存款人因临时经营活动需要开立的账户。存款人可以通过本账户办理现金缴存。（）
2.
开立银行结算账户时，银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。（）
3.
单位开立银行结算账户时名称可用简称。（）
4.
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。（）
5.
存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）
6.
财政部是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。（）
7.
预留印鉴必须与开户申请书”上的申请人名称和营业执照的名称一致。（）
8.
单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。（）
9.
存款人申请临时存款账户展期时，办理行应将存款人的临时存款账户开户登记证核准号和账号提交账户管理系统。（）
10.
存款人申请重新开立基本存款账户，办理行无须将账户管理系统显示的存款人原基本存款账户开户信息与存款人书面相关资料进行核对。（）