A.正确

B.错误

正确答案：B

332.各级机构应对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别，确保客户洗钱风险可控。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

333.各级机构应持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，及时提示客户补充资料信息，确保客户信息真实、准确、完整。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

334.各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

335.对涉及金融制裁的存量客户开展风险评估期间应正常为该存量客户办理新业务。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

336.国务院银行业监督管理机构是反洗钱行政主管部门（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

337.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

338.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

339.根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

340.反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

341.各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

342.开立一般存款账户和专用存款账户无须出具其基本存款账户开户登记证。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

343.存款人申请重新开立基本存款账户，办理行无须将账户管理系统显示的存款人原基本存款账户开户信息与存款人书面相关资料进行核对。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

344.存款人申请临时存款账户展期时，办理行应将存款人的临时存款账户开户登记证核准号和账号提交账户管理系统。（）

A.正确

B.错误

正确答案：A

345.单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。（）

A.正确

B.错误

正确答案：B

346.预留印鉴必须与开户申请书”上的申请人名称和营业执照的名称一致。（）