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银行合规知识竞赛
营业机构负责人严禁将交给他人使用。
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Tag：
银行合规知识竞赛
名章
负责人
时间：2021-08-16 16:14:05
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严禁单人在自助设备上进行以下现金操作。
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严禁吞没卡非本人领取，不按时吞没卡。
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银行客户经理严禁保管。
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严禁银行客户经理为等充当任何形式的资金掮客，或其中牵线搭桥帮助借款人筹措资金归还银行贷款并从中牟利。
3.
关于构建操作风险防控的监督检查机制正确的选项有：。
4.
操作风险政策传导机制的组织架构保障包括：。
5.
各银行业金融机构要将从业人员处罚信息作为的参考依据，防止银行从业人员带病提拔和流动。
6.
对操作类的哪些风险事项要第一时间报告:
7.
防范授信领域操作风险的措施包括：。
8.
全面案件风险排查的重点是：。
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银行业金融机构要结合案件形势和自身实际，认真组织开展全面案件风险排查，确保做到：。
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银行业金融机构要充分认识案件防控工作的，坚持把案件风险防控放在更加重要的位置。
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1.
当前银行业机构大要案及重大风险事件频发，问题集中反映在哪几个方面：。
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各银行各银行业金融机构在深化整治市场乱象中负第责任，各级监管部门负第责任。
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以下银行业市场乱象中，属于“未经审批设立机构并展业”的表现形式。
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以下银行业市场乱象中，属于“案件与操作风险”的表现形式。
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以下银行业市场乱象中，属于“违法违规展业”的表现形式。
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各银行业金融机构和各级监管机构不能把和作为深化整治银行业市场乱象的出发点和落脚点。
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银行业金融机构涉及非法金融活动的市场乱象表现形式包括。
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各银行业金融机构要充分认识到整治市场乱象是防范系统性金融风险的重要内容，充分认识到深化整治银行业市场乱象的。
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各银行业金融机构要以深化整治银行业市场乱象为切入点，严格自查自纠，弥补的短板。
10.
各级监管机构要按照“”的工作思路，严肃查处银行业案件和重大风险事件。