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银行业金融机构要充分认识案件防控工作的，坚持把案件风险防控放在更加重要的位置。
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银行业金融机构要充分认识案件防控工作的，坚持把案件风险防控放在更加重要的位置。
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Tag：
银行合规知识竞赛
复性
案件
时间：2021-08-16 16:13:49
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当前银行业机构大要案及重大风险事件频发，问题集中反映在哪几个方面：。
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银行业金融机构要结合案件形势和自身实际，认真组织开展全面案件风险排查，确保做到：。
相关答案
1.
各银行各银行业金融机构在深化整治市场乱象中负第责任，各级监管部门负第责任。
2.
以下银行业市场乱象中，属于“未经审批设立机构并展业”的表现形式。
3.
以下银行业市场乱象中，属于“案件与操作风险”的表现形式。
4.
以下银行业市场乱象中，属于“违法违规展业”的表现形式。
5.
各银行业金融机构和各级监管机构不能把和作为深化整治银行业市场乱象的出发点和落脚点。
6.
银行业金融机构涉及非法金融活动的市场乱象表现形式包括。
7.
各银行业金融机构要充分认识到整治市场乱象是防范系统性金融风险的重要内容，充分认识到深化整治银行业市场乱象的。
8.
各银行业金融机构要以深化整治银行业市场乱象为切入点，严格自查自纠，弥补的短板。
9.
各级监管机构要按照“”的工作思路，严肃查处银行业案件和重大风险事件。
10.
各银行业金融机构要以深化整治银行业市场乱象为切入点，纠正片面追求规模扩张、高速发展的粗放式经营理念，注重向管理要效益、向质量要效益、向服务要效益，真正形成“”的合规文化。
热门答案
1.
银行业金融机构在整治市场乱象工作中，怎样深化问题导向，着力祛除市场乱象“顽疾”。
2.
银行业金融机构和各级监管机构深化整治银行业市场乱象的工作目标是：。
3.
以下市场乱象表现形式中，属于“案件与操作风险”的是。
4.
以下市场乱象表现形式中，不属于“影子银行和交叉金融产品风险”的是。
5.
各银行业机构在办理各类授信业务中，应本着控制实质性风险的原则，按照各行内部控制要求，进一步明确上门查验人员的。
6.
各银行业机构在受理时，须运用“企业防伪税控开票子系统”核查企业拟用于办理业务的增值税发票信息，作为对贸易背景真实性的审查手段之一。
7.
银行业金融机构要严格规范账户特别是异地账户的开立和使用管理，不得账户，严禁“倒打款”行为。
8.
银行业金融机构要。
9.
商业银行应通过关键条款约定在并购双方出现以下情形时可采取的风险控制措施：。
10.
商业银行开办并购贷款业务应当遵循的原则。