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各银行业机构在办理各类授信业务中，应本着控制实质性风险的原则，按照各行内部控制要求，进一步明确上门查验人员的。
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各银行业机构在办理各类授信业务中，应本着控制实质性风险的原则，按照各行内部控制要求，进一步明确上门查验人员的。
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Tag：
银行合规知识竞赛
银行业
实质性
时间：2021-08-16 16:13:32
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各银行业机构在受理时，须运用“企业防伪税控开票子系统”核查企业拟用于办理业务的增值税发票信息，作为对贸易背景真实性的审查手段之一。
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以下市场乱象表现形式中，不属于“影子银行和交叉金融产品风险”的是。
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银行业金融机构要严格规范账户特别是异地账户的开立和使用管理，不得账户，严禁“倒打款”行为。
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银行业金融机构要。
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商业银行应通过关键条款约定在并购双方出现以下情形时可采取的风险控制措施：。
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商业银行开办并购贷款业务应当遵循的原则。
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各机构要严格执行贷款五级分类制度，并根据中长期贷款对应项目的建设、生产情况，对中长期贷款风险分类情况实施。
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出现下列情形之一的，商业银行应办理抵质押注销登记手续，返还押品或权属证书：（）。
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商业银行对押品进行重新估值的情况包括：（）。
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商业银行接受的押品应符合的基本条件包括：（）。
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商业银行应健全押品管理制度和流程，明确可接受的押品类型、等相关要求。
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商业银行应确定押品管理牵头部门，统筹协调押品管理，包括等。
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商业银行押品管理应遵循:。
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商业银行应将押品管理纳入全面风险管理体系，完善与押品管理相关的。
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商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有以下情节的授信工作人员依法、依规追究责任：。
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商业银行应根据客户，对客户授信进行调整。
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商业银行应依据有关信息披露的规定，披露贷款等信息。
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对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据划分为正常、关注、次级、可疑、损失类。
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商业银行对贷款进行分类，应主要考虑：。
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贷款分类应遵循的原则包括：。
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银行业金融机构要加强重点业务风险控制，以下说法正确的是（）。
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银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。