明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有()行为之一的,应当判处刑罚。


明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有()行为之一的,应当判处刑罚。

提供资金帐户的(正确答案)

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(正确答案)

通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的(正确答案)

协助将资金汇往境外的(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 资金 金融 时间:2021-08-16 16:12:12