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Tag:
银行合规知识竞赛
银行业
监督管理
时间:2021-08-16 16:12:04
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国务院常务会议由组成。
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银行业金融机构的审慎经营规则包括。
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有情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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如遇到下列哪些情况,银行有权拒绝开户()。
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“飞单”的主要外在特点()
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银信合作业务应该遵守的基本规定有()。
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具有查询和冻结存款权力的部门有()
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根据《固定资产贷款管理暂行办法》,A银行在向B企业发放固定资产贷款,应:
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根据《公司法》规定,可以作价出资的非货币财产有:
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个人贷款申请应具备以下条件:()
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个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付,但以下情形除外:
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违反《人民币银行结算账户管理办法》规定,()开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款。
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银行有以下()所列行为的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
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银行存在下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。
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非经营性的存款人,有以下()所列行为的,给予警告并处以1000元的罚款;经营性的存款人有上述所列行的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
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有下列情形之一的个人贷款,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式:()
5.
在贷款发放和支付过程中,借款人出现以下情形的,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付:()
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《项目融资业务指引》所称项目融资,是指符合以下特征的贷款:()
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个人贷款调查包括但不限于以下内容:()
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具有以下情形之一的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式:()
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根据《项目融资业务指引》,以下哪些属于贷款人从事项目融资业务,应当充分识别和评估融资项目中存在的建设期风险和经营期风险。()
10.
在贷款发放和支付过程中,借款人出现以下情形的,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付()。