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违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，（）开户登记证的存款人，属非经营性的处以1000元罚款。
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违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，（）开户登记证的存款人，属非经营性的处以1000元罚款。
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银行合规知识竞赛
账户
存款
时间：2021-08-16 16:11:51
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银行有以下（）所列行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。
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个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付,但以下情形除外：
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1.
银行存在下列（）情形的，由人民银行分支机构责令整改。
2.
非经营性的存款人，有以下（）所列行为的，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人有上述所列行的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
3.
有下列情形之一的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式：（）
4.
在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付：（）
5.
《项目融资业务指引》所称项目融资，是指符合以下特征的贷款：（）
6.
个人贷款调查包括但不限于以下内容：（）
7.
具有以下情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式：（）
8.
根据《项目融资业务指引》，以下哪些属于贷款人从事项目融资业务，应当充分识别和评估融资项目中存在的建设期风险和经营期风险。（）
9.
在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付（）。
10.
贷款人有下列（）情况之一的，由中国人民银行责令改正，预期不改正的，中国人民银行可以处以5千元以上1万元以下罚款。
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1.
银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式（）。
2.
商业银行应当根据各分机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级（）办理业务和事项的权限，并实施动态调整。
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按照《商业银行授权、授信管理暂行办法》规定，发生下列情况之一的，授权人应调整以至撤销授权：（）
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下列关于关联方说法正确的是
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以下属于“扫黑除恶”专项斗争中银行机构应重点关注的金融领域涉黑涉恶问题？
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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务包括：（）。
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下列属于非法集资交易特征的是？
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可疑交易报告要素主要包括以下几部分：（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解：（）。
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对于有些非自然人客户风险状况在经过充分评估的情况下，可以将其法定代表人或者实际控制人视同受益所有人，以下哪些属于此类型？