如遇到下列哪些情况,银行有权拒绝开户()。


如遇到下列哪些情况,银行有权拒绝开户()。

对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的(正确答案)

单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的(正确答案)

有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的(正确答案)

开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 账户 单位 时间:2021-08-16 16:12:01