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银行合规知识竞赛
商业银行可以接受委托人（）资金发放委托贷款：
受托管理的他人资金
银行的授信资金
具有特定用途的各类专项基金（国务院有关部门另有规定的除外）
委托人自有资金(正确答案)
Tag：
银行合规知识竞赛
委托人
资金
时间：2021-08-16 16:02:48
上一篇：
以下情况视同无担保的是：
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以下属于应收账款的有：
相关答案
1.
根据《公司法》的规定，以下人员不属于高级管理人员的有（)。
2.
下列财产中可以办理抵押的是：
3.
长期贷款展期期限累计不得超过（）年。
4.
以下关于委托贷款说法不正确的是：
5.
金融产品可以持有上市商业银行股份，但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一商业银行股份合计不得超过该商业银行股份总额的（）。
6.
商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过商业银行资本净额的（），合计授信余额不得超过商业银行资本净额的（）。
7.
根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等相关规定，对于被认定为商业银行关系人的自然人，商业银行一律不得向其发放信用贷款。《商业银行法》关于关系人的界定以下说法错误的是：
8.
根据《中国人民银行贷款通则》规定，贷款人在短期贷款到期（）个星期之前、中长期贷款到期（）个月之前，应当向借款人发送还本付息通知单;借款人应当及时筹备资金，按时还本付息。
9.
根据《贷款通则》，下列关于贷款期限表述正确的是（）。
10.
存款人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码有错误的支票，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。
热门答案
1.
银行违反规定签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款的，应按规定承担（）。
2.
银行在银行结算账户的开立中，违反规定为存款人多头开立银行结算账户的，给予警告，并处以（）的罚款。
3.
银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以（）的罚款。
4.
存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，属非经营性的处以（）罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
5.
非经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定出租、出借银行结算账户的，给予警告并处以（）罚款。
6.
经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户的，给予警告并处以（）罚款。
7.
经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金的，给予警告并处以（）罚款。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
10.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。