首页
银行违反规定签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款的，应按规定承担（）。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
银行合规知识竞赛
银行违反规定签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款的，应按规定承担（）。
行政责任(正确答案)
刑事责任
纪律处分
罚款
Tag：
银行合规知识竞赛
空头
银行
时间：2021-08-16 16:02:38
上一篇：
银行在银行结算账户的开立中，违反规定为存款人多头开立银行结算账户的，给予警告，并处以（）的罚款。
下一篇：
存款人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码有错误的支票，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。
相关答案
1.
银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以（）的罚款。
2.
存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，属非经营性的处以（）罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
3.
非经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定出租、出借银行结算账户的，给予警告并处以（）罚款。
4.
经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户的，给予警告并处以（）罚款。
5.
经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金的，给予警告并处以（）罚款。
6.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。
7.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）
10.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处以（）。
热门答案
1.
被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（）内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起诉讼。
2.
金融机构应当将收缴的假币（）全额解缴到当地中国银行银行分支机构，不得自行处理。
3.
一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
4.
金融机构误收或误付假币，应在（）内向当地人民银行分支机构报告并解缴实物。
5.
贷款人应按照借款合同约定，通过贷款人受托支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行（）与（）。
6.
个人贷款风险评价应以分析借款人（）为基础。
7.
贷款人从事项目融资业务，应当以（）为核心。
8.
固定资产贷款发放和支付过程中，贷款人应确认与拟发放贷款同比例的（）足额到位，并与贷款配套使用。
9.
借款人（）是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金直接发放至借款人账户，并由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。
10.
根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的（）,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。