《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()。


《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()。

1万元以上5万元以下

1万元以上10万元以下

5万元以上20万元以下

5万元以上50万元以下(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 金融机构 材料 时间:2021-08-16 16:02:30

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