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贷款风险评价应以分析借款人（）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。
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贷款风险评价应以分析借款人（）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。
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Tag：
银行合规知识竞赛
账户
定性分析
时间：2021-08-16 15:58:52
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商业银行违反《商业银行法》相关规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消其直接负责的董事、高级管理人员（）的任职资格。
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根据《个人贷款管理暂行办法》规定，通过电子银行渠道发放低风险（）贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份。
相关答案
1.
国有独资商业银行设立监事会。监事会的产生办法由（）规定。
2.
在（）情况下，银行业监督管理机构可以对商业银行实施接管。
3.
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的（）的账户。
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国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（）内予以回复。
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（）的定义是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件，具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。
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严禁泄露（）信息及本行商业秘密。
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严禁已使用账户管理密码或（）的账户,在出售重要空白凭证、发行支付密码器和网上银行设备时，不以密码进行控制。
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严禁开具虚假（），违规出具担保承诺书。
9.
严禁弄虚作假，向上级和（）机构提供不实信息。
10.
人民法院受理破产申请前（）内，债务人即企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的情形，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。
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1.
人民法院受理破产申请前（）内，涉及债务人放弃债权的，管理人有权请求人民法院予以撤销。
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有资格申请企业破产清算、重整、和解的是（）。
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商业银行对操作风险进行管理的方法包括（）。
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客户洗钱造成的风险属于（）型操作风险。
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根据《商业银行法》规定，下列哪项变更事项不需要经国务院银行业监督管理机构批准（）。
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按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为（）两大类。
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操作风险不是由（）所引发的风险。
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下列关于办理账户撤销业务，说法正确的是（）。
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在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为内部欺诈的有：
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商业银行相关部门对操作风险的管理情况负直接责任。主要职责包括（）。