首页
严禁泄露（）信息及本行商业秘密。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
银行合规知识竞赛
严禁泄露（）信息及本行商业秘密。
储户
客户(正确答案)
用户
私人
Tag：
银行合规知识竞赛
商业秘密
本行
时间：2021-08-16 15:58:46
上一篇：
严禁已使用账户管理密码或（）的账户,在出售重要空白凭证、发行支付密码器和网上银行设备时，不以密码进行控制。
下一篇：
（）的定义是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件，具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。
相关答案
1.
严禁开具虚假（），违规出具担保承诺书。
2.
严禁弄虚作假，向上级和（）机构提供不实信息。
3.
人民法院受理破产申请前（）内，债务人即企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的情形，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。
4.
人民法院受理破产申请前（）内，涉及债务人放弃债权的，管理人有权请求人民法院予以撤销。
5.
有资格申请企业破产清算、重整、和解的是（）。
6.
商业银行对操作风险进行管理的方法包括（）。
7.
客户洗钱造成的风险属于（）型操作风险。
8.
根据《商业银行法》规定，下列哪项变更事项不需要经国务院银行业监督管理机构批准（）。
9.
按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为（）两大类。
10.
操作风险不是由（）所引发的风险。
热门答案
1.
下列关于办理账户撤销业务，说法正确的是（）。
2.
在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为内部欺诈的有：
3.
商业银行相关部门对操作风险的管理情况负直接责任。主要职责包括（）。
4.
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和（）情况。
5.
“为操作风险管理配备适当的资源，包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、为操作风险管理人员提供培训、赋予操作风险管理人员履行职务所必需的权限等”属于（）重要职责。
6.
银保监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的（）。
7.
商业银行的内审部门应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，并向（）报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。
8.
对于发生（）而未在规定时限内采取有效整改措施的商业银行，银保监会将依法采取相关监管措施。
9.
《商业银行操作风险管理指引》关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况的（）的统计指标。
10.
商业银行的高级管理层负责执行（）批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。