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市州分公司每半年至少开展（）次交叉检查。
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市州分公司每半年至少开展（）次交叉检查。
A.1次(正确答案)
B.2次
C.3次
D.4次
Tag：
邮政金融知识竞赛
分公司
时间：2021-08-09 14:19:40
上一篇：
省级预警核查组对合规管理系统内1-3级风险预警信息完成（）的复查。
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三项清单又称为（）。
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每日监盘一个柜员尾箱，是（）的职责。
2.
网点支局长检查频次为每（）至少开展一次合规管理现场检查，督导复查上级机构及监管部门检查发现问题整改情况。
3.
对抽查发现存在违规行为的网点或责任人，预警核查组要在2个工作日内向被核查网点或责任人所属的市州分公司下发（）.
4.
对发现未按照要求回复或逾期回复预警的，省级远程预警项目组必须在核查当日向市州分公司或邮政金融网点下发（）。
5.
各级远程预警信息核查人员须在（）日（含预警当日）完成合规管理系统内1-3级风险预警信息的抽查和复核。
6.
市州级核查人员必须在系统产生预警的（）日（含预警当日）内完成4-5级预警信息的核查和反馈录入。
7.
省级预警核查组对各市州分公司合规管理系统内4-5级风险预警信息核查率为（）。
8.
省级预警核查组半年的检查频次为（）。
9.
原则上，个人代理办理绿卡不得超过多少张（）。
10.
营业机构和网点柜员各重要单证库存限额一般以多长时间的实际使用量为宜。
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经营理财与代销业务的营业机构未对销售过程同步录音录像的，给予限期整改并暂停理财与代销业多长时间的处理（）。
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自有理财产品消费者首次风险承受能力测评可以通过以下方式进行（）。
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风险揭示书上的风险提示语“本人已阅读风险揭示，愿意承担投资风险”，须由下列何人亲笔抄录（）。
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交接、验收重要单证可以在下列区域内交接（）。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。
6.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
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《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》所称非自然人，包括法人、其他组织和（）。
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）。
10.
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。