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中国移动5G商用的年份为（）。
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中国移动5G商用的年份为（）。
2018
2019(正确答案)
2020
2021
Tag：
5G行业知识竞赛
年份
中国移动
时间：2021-07-19 13:52:15
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智慧校园的场景不包括（）
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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。（）
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代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。（）
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征信查询必须获得被查询人书面授权。（）
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个人开立保管箱时可以委托他人代办。（）
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对要求与我行建立业务关系客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，对办理一次性金融业务的客户可以实行简化流程。（）
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国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。（）
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发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应该视情况决定是否向公安机关或者有关部门报告。（）
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【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以上七年以下有期徒刑、拘役或者管制。（）
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我行现阶段涉美制裁合规管理目标是避免发生涉美制裁违规交易，尽最大努力防控涉美制裁处罚风险。（）
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加强客户信息管理，严格落实客户身份资料保管和保密要求，当客户与我行结束所有金融关系后，业务系统中需删除客户留存信息。（）
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《跨境合规信息查询登记表》中洗钱及制裁风险合规性、工作质量应由一级分行反洗钱主管部门负责人审核并签字。（）
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风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。（）
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对CCS等级高风险类客户和存在可疑情况的客户不允许办理金融性交易。（）
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上级行要求对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密，禁止向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息，但是对我行重要的客户允许说明情况。（）
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对于个人跨境支付结算类业务，仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理，对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。（）
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中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户经理提供的《对公客户尽职调查表》信息完整、结论明确，如有遗漏，允许先开户后补充完整。（）
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巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（）
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客户建立或维护业务关系的渠道越直接，风险程度越低。（）