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外汇局核查或风险提示时，对相关交易无合理解释的，外汇局可将其列为C类企业。（）
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知识竞赛未分类
外汇局核查或风险提示时，对相关交易无合理解释的，外汇局可将其列为C类企业。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
货物贸易科知识竞赛
外汇局
提示
时间：2021-07-11 13:57:15
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在分类管理有效期内，对A类企业的货物贸易外汇收支，实施审慎监管。（）
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外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的，外汇局可将其列为B类企业（）
相关答案
1.
金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时，无需进行电子数据核查。（）
2.
外汇局在确定A类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。（）
3.
外汇局可将企业分类信息向相关管理部门通报，必要时向社会公开披露。（）
4.
在规定期限内未对《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》提出异议或提出异议后经外汇局复核确定分类结果的企业，外汇局向社会公众发布企业分类信息。（）
5.
企业对《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》有异议并在规定时间内提出异议的，外汇局应对其分类情况进行复核，并根据复核情况确定其分类结果。（）
6.
外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送《国家外汇管理局XX分（支）局风险提示函》，企业未在规定期限内说明原因或不能提供证明材料并做出合理解释的，外汇局可直接将其列入B类企业。（）
7.
境内期货公司负责采集与期货实物交割有关的交易、结算、仓储、报关等信息。（）
8.
已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为C类的，所在地外汇局应终止其业务。（）
9.
银行在办理进口报关电子信息核验手续时，由于银行操作失误导致企业被误标识的，经报告外汇局后，银行应撤销相关企业的标识信息。（）
10.
甲银行为客户办理了一笔离岸转手买卖业务，离岸转手买卖收汇币种为美元，付汇币种可为港币。（）
热门答案
1.
企业在预付货款40天后仍未进口，而《经常项目外汇业务指引》规定了货贸系统报告的时限“在付汇业务实际发生之日起30天通过货贸系统报送预计进出口信息”，所以企业只能持书面材料到外汇局进行报告。（）
2.
外汇局向企业提供名录登记信息证明材料，银行凭借该材料为企业办理贸易外汇收支。（）
3.
同一笔离岸转手买卖业务在同一银行不同网点办理收支结算，不属于特殊离岸转手业务。（）
4.
经向外汇局报告后，银行可以为不在“货物外汇收支企业名录”的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。（）
5.
银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性。（）
6.
银行不应以审核电子单证方式办理离岸转手买卖外汇收支业。（）
7.
外汇收支具有真实、合法的交易基础时，海关特殊监管区域内机构可采取货物流与资金流不对应的交易方式。（）
8.
C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，外汇局在办理登记手续时，对于以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。（）
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在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，自列入C类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天以上（不含）的延期付款业务。（）
10.
银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）