首页
已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为C类的，所在地外汇局应终止其业务。（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为C类的，所在地外汇局应终止其业务。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
货物贸易科知识竞赛
外汇局
业务
时间：2021-07-11 13:57:10
上一篇：
银行在办理进口报关电子信息核验手续时，由于银行操作失误导致企业被误标识的，经报告外汇局后，银行应撤销相关企业的标识信息。（）
下一篇：
境内期货公司负责采集与期货实物交割有关的交易、结算、仓储、报关等信息。（）
相关答案
1.
甲银行为客户办理了一笔离岸转手买卖业务，离岸转手买卖收汇币种为美元，付汇币种可为港币。（）
2.
企业在预付货款40天后仍未进口，而《经常项目外汇业务指引》规定了货贸系统报告的时限“在付汇业务实际发生之日起30天通过货贸系统报送预计进出口信息”，所以企业只能持书面材料到外汇局进行报告。（）
3.
外汇局向企业提供名录登记信息证明材料，银行凭借该材料为企业办理贸易外汇收支。（）
4.
同一笔离岸转手买卖业务在同一银行不同网点办理收支结算，不属于特殊离岸转手业务。（）
5.
经向外汇局报告后，银行可以为不在“货物外汇收支企业名录”的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。（）
6.
银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性。（）
7.
银行不应以审核电子单证方式办理离岸转手买卖外汇收支业。（）
8.
外汇收支具有真实、合法的交易基础时，海关特殊监管区域内机构可采取货物流与资金流不对应的交易方式。（）
9.
C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，外汇局在办理登记手续时，对于以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。（）
10.
在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，自列入C类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天以上（不含）的延期付款业务。（）
热门答案
1.
银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）
2.
近两年因“外汇局对企业实施核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系”的情形”，被外汇局注销名录后，重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的，外汇局可将其列为B类或C类企业。（）
3.
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的，外汇局可将其列为B类企业。（）
4.
采取“约见谈话”和“现场调查”方式进行核查的，核查人员少于2人或未出示证件的，被核查企业有权拒绝。（）
5.
风险性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否在合理的风险范围之内。（）
6.
货物贸易外汇合规性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否符合法律法规和外汇管理的政策要求。（）
7.
企业通过“国家政务服务平台”或“国家外汇管理局数字外管平台”申请办理贸易外汇收支企业名录登记，无需携带申请材料原件至外汇局进行现场核验。（）
8.
电子单证形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等。（）
9.
办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，应办理名录登记且分类等级为A类。（）
10.
海关特殊监管区域内机构之间的货物贸易，可以人民币或外币计价结算。（）