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银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）
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知识竞赛未分类
银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
货物贸易科知识竞赛
业务
货物贸易
时间：2021-07-11 13:57:02
上一篇：
近两年因“外汇局对企业实施核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系”的情形”，被外汇局注销名录后，重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的，外汇局可将其列为B类或C类企业。（）
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在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，自列入C类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天以上（不含）的延期付款业务。（）
相关答案
1.
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的，外汇局可将其列为B类企业。（）
2.
采取“约见谈话”和“现场调查”方式进行核查的，核查人员少于2人或未出示证件的，被核查企业有权拒绝。（）
3.
风险性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否在合理的风险范围之内。（）
4.
货物贸易外汇合规性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否符合法律法规和外汇管理的政策要求。（）
5.
企业通过“国家政务服务平台”或“国家外汇管理局数字外管平台”申请办理贸易外汇收支企业名录登记，无需携带申请材料原件至外汇局进行现场核验。（）
6.
电子单证形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等。（）
7.
办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，应办理名录登记且分类等级为A类。（）
8.
海关特殊监管区域内机构之间的货物贸易，可以人民币或外币计价结算。（）
9.
银行办理自身黄金进出口收付汇业务，应按照货物贸易外汇收支有关规定办理。（）
10.
对于货贸系统确实缺失进口报关电子信息的，银行可在货贸系统中对该笔付汇业务进行记录。（）
热门答案
1.
不管进口报关金额大小，银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续。（）
2.
企业办理货物贸易外汇收支时，银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。（）
3.
所有货物贸易外汇收支企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，现已无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理。（）
4.
对于不在名录的企业，银行和支付机构原则上不得为其办理外汇收支业务。（错） 12.湘江国际船务代理有限公司是一家从事水上货物运输代理的企业，在发生“222011涉及我国出口的海洋货运服务收入”之前，应该先到外汇局办理名录登记。（）
5.
企业应在辅导期结束后10个工作日，持《进出口收付汇信息报告表》（一式两联）、收/付汇凭证、出口货物纸制报关单或报关单电子信息数据打印件向外汇局进行报告。（）
6.
企业必须在取得对外贸易经营权以后才能在外汇局办理名录登记。（）
7.
具有贸易外汇收支需求的企业，凭借《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、营业执照向任意一家外汇局申请名录登记。（）
8.
从事跨境电子商务的企业不得将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。（）
9.
跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额可不一致。（）
10.
对因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的，银行在货贸系统中办理核验手续时，无需注明原因。（）