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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：
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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：
A.反洗钱义务法
B.反洗钱预防法
C.反洗钱专门法
D.反洗钱行为法(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
组织法
中华人民共和国
时间：2021-04-06 15:37:48
上一篇：
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）
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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。
相关答案
1.
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
3.
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）
4.
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
5.
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
6.
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
7.
国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
8.
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国
10.
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
热门答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
2.
为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
3.
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）。
4.
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。
5.
（）年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
6.
四十六周岁以上的，发给（）有效的居民身份证。
7.
十六周岁至二十五周岁的，发给有效期（）的居民身份证。
8.
分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
9.
分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
10.
以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。（）