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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
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知识竞赛未分类
为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A.走私
B.洗钱(正确答案)
C.贪污贿赂
D.金融诈骗
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融
中华人民共和国
时间：2021-04-06 15:37:40
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一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
相关答案
1.
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。
2.
（）年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
3.
四十六周岁以上的，发给（）有效的居民身份证。
4.
十六周岁至二十五周岁的，发给有效期（）的居民身份证。
5.
分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
6.
分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
7.
以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。（）
8.
“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。
9.
我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告;4.反洗钱有关信息保密。（）
10.
各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。
热门答案
1.
分支机构反洗钱工作小组每年至少召开（）次反洗钱工作会议，对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。
2.
直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。
3.
下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）
4.
以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）
5.
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规（）。
6.
被列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单；联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单；被列入国家有关部门发布的通缉罪犯名单及其他禁止性名单均属于公司规定的禁止类客户范围（）。
7.
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供（）。
8.
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）。
9.
原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
10.
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）