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原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
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知识竞赛未分类
原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
A.韩国
B.美国
C.黎巴嫩
D.朝鲜(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
叙利亚
黎巴嫩
时间：2021-04-06 15:36:56
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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）。
相关答案
1.
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途（）。
2.
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，也可以不用回避（）。
3.
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求（）。
4.
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作（）。
5.
金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题（）。
6.
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化（）。
7.
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为（）。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作（）。
9.
金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险（）。
10.
在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件（）。
热门答案
1.
金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。（）
2.
金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）。
3.
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（）。
4.
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报（）。
5.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地（）。
6.
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告（）。
7.
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心（）。
8.
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密（）。
9.
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款（）。
10.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务（）。