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金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险（）。
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知识竞赛未分类
金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险（）。
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
反洗钱知识竞赛
独立性
内部管理
时间：2021-04-06 15:36:50
上一篇：
在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作（）。
相关答案
1.
金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。（）
2.
金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）。
3.
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（）。
4.
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报（）。
5.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地（）。
6.
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告（）。
7.
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心（）。
8.
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密（）。
9.
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款（）。
10.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务（）。
热门答案
1.
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护（）。
2.
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送（）。
3.
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任（）。
4.
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门（）。
5.
《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
6.
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的（）。
7.
被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规（）。
8.
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份（）。
9.
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有更严格要求的，仍然要遵守本规定（）。
10.
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范（）。