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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.刑事侦查
B.刑事诉讼(正确答案)
C.司法调查
D.案件审判
Tag：
反洗钱知识竞赛
刑事诉讼
司法机关
时间：2021-04-06 15:37:43
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国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
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1.
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国
3.
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
4.
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5.
为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
6.
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）。
7.
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。
8.
（）年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
9.
四十六周岁以上的，发给（）有效的居民身份证。
10.
十六周岁至二十五周岁的，发给有效期（）的居民身份证。
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1.
分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
2.
分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
3.
以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。（）
4.
“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。
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我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告;4.反洗钱有关信息保密。（）
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各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。
7.
分支机构反洗钱工作小组每年至少召开（）次反洗钱工作会议，对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。
8.
直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。
9.
下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）
10.
以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）