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对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年。
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知识竞赛未分类
对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5(正确答案)
D.10
Tag：
反洗钱知识竞赛
汇款
义务
时间：2021-04-06 15:34:56
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在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（）
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对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，（）的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
相关答案
1.
对于单笔人民币1万元或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
2.
办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
3.
客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（）姓名或名称、账号。
4.
已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新（），必要时终止代理行关系
5.
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是（）
6.
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的（）状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
7.
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是（）
8.
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是（）
9.
对于高风险客户，义务机构在持续客户身份识别措施时应当（）审查的频率和强度。
10.
义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。
热门答案
1.
原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作
2.
义务机构在识别客户身份时，应通过（）和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
3.
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。
4.
客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
5.
中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
6.
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序，以下说法错误的是（）
7.
客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当采取更为（）的客户身份识别措施。
8.
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是（）
9.
互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的（）。
10.
互联网金融从业机构应当（），执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。