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客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当采取更为（）的客户身份识别措施。
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客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当采取更为（）的客户身份识别措施。
A.严格(正确答案)
B.宽松
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D.全面
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
关系人
时间：2021-04-06 15:34:47
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以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是（）
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互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序，以下说法错误的是（）
相关答案
1.
互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的（）。
2.
互联网金融从业机构应当（），执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。
3.
互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（）责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。
4.
互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门（）负责反洗钱和反恐怖融资管理工作
5.
互联网金融从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）制度，完善相关风险管理机制。
6.
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、（）共享、风险评估等工作。
7.
金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过（）进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
8.
中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、（）、完整。
9.
中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息（）。
10.
中国互联网金融协会按照（）、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
热门答案
1.
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（），履行中国人民银行规定的其他职责。
2.
（）是国务院反洗钱行政主管部门。
3.
互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的（）模式。
4.
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自（）起施行
5.
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。
6.
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
7.
法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）
8.
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，以下不属于高级管理层的职责的有（）
9.
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
10.
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）