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原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作
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知识竞赛未分类
原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作
A.实际控制人
B.委托人
C.受益所有人(正确答案)
D.持有人
Tag：
反洗钱知识竞赛
业务
委托人
时间：2021-04-06 15:34:50
上一篇：
义务机构在识别客户身份时，应通过（）和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
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义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。
相关答案
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客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。
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客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
3.
中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
4.
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序，以下说法错误的是（）
5.
客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当采取更为（）的客户身份识别措施。
6.
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是（）
7.
互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的（）。
8.
互联网金融从业机构应当（），执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。
9.
互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（）责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。
10.
互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门（）负责反洗钱和反恐怖融资管理工作
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互联网金融从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）制度，完善相关风险管理机制。
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金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、（）共享、风险评估等工作。
3.
金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过（）进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
4.
中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、（）、完整。
5.
中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息（）。
6.
中国互联网金融协会按照（）、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
7.
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（），履行中国人民银行规定的其他职责。
8.
（）是国务院反洗钱行政主管部门。
9.
互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的（）模式。
10.
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自（）起施行