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反洗钱调查的基本原则不包括（）
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反洗钱调查的基本原则不包括（）
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则(正确答案)
D.效率原则
Tag：
反洗钱知识竞赛
原则
基本原则
时间：2021-04-06 15:32:49
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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
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在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施（）
相关答案
1.
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
2.
发现客户使用假冒身份证件开立账户，应该如何处理？（）
3.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）
4.
下列不属于洗钱特征的是。（）
5.
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
6.
“一法四规章”从（）开始施行。
7.
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
8.
按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
9.
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的（）措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
10.
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（）。
热门答案
1.
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行（）制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
2.
下列属于大额交易的是（）
3.
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（）。
4.
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于（）：
5.
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。
6.
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的（）保密，不得违反规定对外提供。
7.
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱监管审批表》和《反洗钱监管通知书》，经部门负责人批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
8.
金融机构应按（）向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作的整体情况及机构概况。
9.
调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有（）关系，可能影响公正调查的，应当回避。
10.
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）。