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调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有（）关系，可能影响公正调查的，应当回避。
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知识竞赛未分类
调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有（）关系，可能影响公正调查的，应当回避。
A.利益
B.利害(正确答案)
C.亲属
D.上下级
Tag：
反洗钱知识竞赛
上下级
利害
时间：2021-04-06 15:32:37
上一篇：
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）。
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金融机构应按（）向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作的整体情况及机构概况。
相关答案
1.
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
2.
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时（）客户身份资料。
3.
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的（）工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份。
4.
金融机构应当（）负责反洗钱工作。
5.
金融机构应当按照（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
6.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现（）活动，应当及时向侦查机关报告。
7.
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行（）的情况进行监督、检查。
8.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
9.
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：（）B
10.
金融机构提供保管箱服务时，应了解（）。
热门答案
1.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
2.
金融机构应采取必要（），防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
3.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
4.
金融机构及其分支机构的负责人应当对（）的有效实施负责。
5.
中国人民银行对金融机构实施现场检查，（）将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
6.
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应（）。
7.
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。
8.
以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责。（）
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。（）
10.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。