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金融机构提供保管箱服务时，应了解（）。
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金融机构提供保管箱服务时，应了解（）。
A.保管箱的实际使用人(正确答案)
B.保管箱的用途
C.保管箱的使用方法
D.保管箱的使用期限
Tag：
反洗钱知识竞赛
保管箱
使用人
时间：2021-04-06 15:32:29
上一篇：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
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全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：（）B
相关答案
1.
金融机构应采取必要（），防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
2.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
3.
金融机构及其分支机构的负责人应当对（）的有效实施负责。
4.
中国人民银行对金融机构实施现场检查，（）将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
5.
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应（）。
6.
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。
7.
以下（）不属于反洗钱行政主管部门职责。（）
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。（）
9.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
10.
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
热门答案
1.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（）
2.
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
3.
（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
4.
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责（）
5.
有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是：（）
6.
各级分支机构应当采取必要的管理措施和技术措施，防止客户身份资料的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息。各级机构保存客户身份资料的期限为：（）
7.
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至__。（）
8.
金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每__进行一次审核。（）
9.
目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。（）
10.
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致洗钱后果发生，要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以___罚款。（）