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知识竞赛未分类
下列不属于洗钱特征的是。（）
A.国际化
B.专业化
C.单一化(正确答案)
D.复杂化
Tag：
反洗钱知识竞赛
特征
时间：2021-04-06 15:32:46
上一篇：
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
下一篇：
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）
相关答案
1.
“一法四规章”从（）开始施行。
2.
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
3.
按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
4.
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的（）措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
5.
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（）。
6.
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行（）制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
7.
下列属于大额交易的是（）
8.
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（）。
9.
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于（）：
10.
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。
热门答案
1.
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的（）保密，不得违反规定对外提供。
2.
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱监管审批表》和《反洗钱监管通知书》，经部门负责人批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
3.
金融机构应按（）向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作的整体情况及机构概况。
4.
调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有（）关系，可能影响公正调查的，应当回避。
5.
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）。
6.
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
7.
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时（）客户身份资料。
8.
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的（）工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份。
9.
金融机构应当（）负责反洗钱工作。
10.
金融机构应当按照（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。