反洗钱反假币知识竞赛题库_反洗钱反假币知识竞赛答案

1.我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是反洗钱局。（）
2.《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。（）
3.根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。（）
4.中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。（）
5.残缺、污损人民币兑换分（）情况。
6.用眼观的方法检测人民币真假时主要看（）等部位。
7.根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，以下选项中非国务院反洗钱行政主管部门有哪些？（）。
8.以下（）防伪措施需迎光透视观察。
9.金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
10.以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。
11.金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
12.《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。
13.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
14.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
15.银行业金融机构从人民银行调入其他银行已清分现金后，利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点后发现的假币，责任归（）。
16.清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在()营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。
17.根据规定，金融机构应于每年年初按照（）为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
18.《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017)中要求自助纸币鉴别机具误识率为（）。
19.《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发（2009）125号）中规定：各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票未经过清分的，必须经（）后方可加入自助设备。
20.假币专用封装袋封口处必须加盖（）。
21.《假币收缴凭证》上有（）处需要假币持有人签字。
22.《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，100元弯曲挺度若（）0.05，为不宜流通人民币。
23.《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，人民币纸币尺寸形状发生变化，票幅宽边与标准规格相差（）%以上，为不宜流通人民币。
24.《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，一张人民币纸币损坏为（）部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样连接的，为不宜流通人民币。
25.金融机构将停止流通的人民币对外支付的，由中国人民银行给予警告，并处（）的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
26.下列对2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案描述正确的是（）。
27.第五套人民币正面行名和面额数字之间在紫外光线照射下会出现的防伪特征的是（）。