首页
不当保存、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
精华吧
→
答案
→
综合知识
不当保存、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
假币
时间：2024-08-13 10:32:57
上一篇：
金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度，账实不用分管。
下一篇：
拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚。
相关答案
1.
金融机构与客户发生假币纠纷的，若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内，金融机构应当提供相关记录。
2.
存款人违反人民币银行结算账户管理办法规定开立银行结算账户，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款；
3.
存款人违反人民币银行结算账户管理办法规定不及时撤销银行结算账户，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
4.
存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
5.
存款人在法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予存款人警告并处以1万元的罚款。
6.
存款人在法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予存款人警告并处以1000元的罚款。
7.
在风险可控、金额较小的前提下，贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。
8.
全额保证金类质押项下的固定资产贷款，可不执行《固定资产贷款管理暂行办法》。
9.
贷款人应对固定资产投资项目的收入现金流以及借款人的整体现金流进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施。
10.
项目融资贷款还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源。
热门答案
1.
案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
2.
商业银行向关联方提供授信发生损失的，在二年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。
3.
商业银行董事会应当设立关联交易控制委员会，负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。关联交易控制委员会成员不得少于五人，并由董事长担任负责人。
4.
投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持商业银行资本总额或股份总额百分之五以上的，应当事先报银监会或其派出机构核准。
5.
在授信实施过程中，虽然受信地区发生或潜伏重大金融风险，但企业经营情况良好，故商业银行可不调整授信额度。
6.
商业银行分支机构具有独立法人资格，独立承担民事责任。
7.
银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织。
8.
银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》定义的关联交易类型中，“提供服务”是指关联方向商业银行提供信用评估、资产评估、审计、法律等服务。
9.
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信。
10.
商业银行授信决策可以在上级行口头授权范围内进行，但不得超越权限进行授信。