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存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
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综合知识
存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
银行
账户
时间：2024-08-13 10:32:55
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存款人在法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予存款人警告并处以1万元的罚款。
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存款人违反人民币银行结算账户管理办法规定不及时撤销银行结算账户，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万以上3万元以下的罚款。
相关答案
1.
存款人在法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予存款人警告并处以1000元的罚款。
2.
在风险可控、金额较小的前提下，贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。
3.
全额保证金类质押项下的固定资产贷款，可不执行《固定资产贷款管理暂行办法》。
4.
贷款人应对固定资产投资项目的收入现金流以及借款人的整体现金流进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施。
5.
项目融资贷款还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源。
6.
案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
7.
商业银行向关联方提供授信发生损失的，在二年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。
8.
商业银行董事会应当设立关联交易控制委员会，负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。关联交易控制委员会成员不得少于五人，并由董事长担任负责人。
9.
投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持商业银行资本总额或股份总额百分之五以上的，应当事先报银监会或其派出机构核准。
10.
在授信实施过程中，虽然受信地区发生或潜伏重大金融风险，但企业经营情况良好，故商业银行可不调整授信额度。
热门答案
1.
商业银行分支机构具有独立法人资格，独立承担民事责任。
2.
银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织。
3.
银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》定义的关联交易类型中，“提供服务”是指关联方向商业银行提供信用评估、资产评估、审计、法律等服务。
4.
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定，商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信。
5.
商业银行授信决策可以在上级行口头授权范围内进行，但不得超越权限进行授信。
6.
商业银行的授权、授信，应有书面形式的授权书和授信书。授权人和受权人应当在授权书上签字和盖章。
7.
商业银行的授权、授信，可采取书面、电子邮件及口头的形式。
8.
在授权、授信有效期内，商业银行对授权、授信进行调整或授权、授信终止，属于银行机构内部事务，不用告知银行监管部门。
9.
商业银行授信决策应在书面授权范围内进行，不得超越权限进行授信。
10.
票据是一种可转让的有价证券，我国票据法规定的票据可以通过背书方式转让，也可以直接交付转让。（）