金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。


金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

正确答案:A


Tag:合规知识劳动竞赛 流向 金融机构 时间:2024-08-13 10:32:27

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