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经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以对涉嫌反洗钱的账户采取临时冻结措施。
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综合知识
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以对涉嫌反洗钱的账户采取临时冻结措施。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
行政主管
账户
时间：2024-08-13 10:32:17
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。
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银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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1.
国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动提供帮助的，依法追究法律责任。
2.
人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
3.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
4.
信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，义务机构应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人。
5.
办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。
6.
办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
7.
如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人，且义务机构认定其属于高风险等级的，义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准，并对整个保险业务关系进行强化审查，如果义务机构无法完成上述措施，则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。
8.
判断甲的做法是否正确：甲是支行行长，指使员工乙进行账外经营。
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判断甲的做法是否正确：甲是银行员工，其朋友乙成立公司，想请甲担任公司高管，甲拒绝了乙。
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判断甲的做法是否正确：甲同事临时有事，想将自己的用户I
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判断甲的做法是否正确：甲作为银行柜员，在向客户宣传某代销保险产品时，为了便于客户理解，将其描述为存款产品。
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银行业金融机构授信业务条线人员严禁向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件。
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银行业金融机构授信业务条线人员严禁向熟人发放信用贷款。
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严禁经跨部门（岗位）集体审议机制下的资产处置委员会或类似职能机构的集体审议处置大宗资产。
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严禁违规与内部人和股东进行关联交易。
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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。
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金融机构的代表机构不得经营金融业务。
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《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚，均由中国人民银行决定。
10.
金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处5万元以上30万元的罚款。