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违法发放贷款罪入刑门槛为30万元。
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违法发放贷款罪入刑门槛为30万元。
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
合规知识劳动竞赛
门槛
贷款
时间：2024-08-13 10:31:17
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一旦企业进入破产程序，抵押权人优先受偿权丧失。
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票据权利包括付款请求权和票据追索权。
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银行处置抵押物的，抵押物承租人享有同等条件下优先购买权。
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抵押登记与合同约定不一致的，原则上应以登记为准。
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持票人丧失票据权利后不得再主张任何民事权利。
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宪法是我国根本法。
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中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付同债和其他政府债券。
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商业银行应当于每一会计年度终了三个月内，按照国务院银行业监督管理机构的规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
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票据的背书、承兑、付款和保证行为，适用出票地法律。
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本票自出票日起，付款期限最长不得超过2个月。
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票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，还应当将代理关系在票据上表明。
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银行业金融机构违反审慎经营规则的，经整改后应当向其省一级派出机构提交报告。经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的前款规定的有关措施。
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操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
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资产处置业务人员对权属证书、抵债资产等应当按业务经办与保管分离原则进行管理。
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严禁与内部人和股东进行关联交易。
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所有的授信业务均必须对授信客户的身份、主体资格、财务和信用状况、真实授信需求，按双人经办原则进行独立的调查。
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办理个人结算账户代理开户时，必须联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实。
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根据巴赛尔委员会的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险、策略风险和声誉风险。
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操作风险中所称的法律风险是指被诉事件。
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最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。
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“未经许可，冒充银行分支机构对外吸收公众存款、发放贷款”属于外部突发事件而引起的操作风险。