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发卡机构违反客户身份识别制度、账户实名制、可疑交易监测和报告等管理规定的，按照反洗钱法相关规定予以处罚。
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发卡机构违反客户身份识别制度、账户实名制、可疑交易监测和报告等管理规定的，按照反洗钱法相关规定予以处罚。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
发卡
实名制
时间：2024-08-13 10:27:57
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在货物贸易外汇收支便利化管理范畴下，银行对于企业办理的超过180天退汇，也可无需审核材料。
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发卡银行未遵守《银行卡业务管理办法》规定的风险管理措施和控制指标的，中国人民银行应当责令改正，并给以经济处罚。
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目前全国已实现取消外债借入逐笔登记。（）
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除自贸区外，境内结算银行在未按规定完成相应的真实性、一致性审核前，不得为企业办理经常项下跨境人民币资金收付。（）
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金融机构按规定审核经常项目外汇收支时，可根据内控要求和实际业务需要，按照实质合规原则，自主决定是否在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章，但需按现行规定留存审核材料备查。
4.
办理人民币存取款业务的金融机构（以下简称金融机构）可以有偿为公众兑换残缺、污损人民币或拒绝兑换残缺、污损人民币。
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企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请。
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银企对账中，企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
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2019年6月10日人民银行成都分行发文：境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户、事业单位（以下统称企业）在四川省内银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户业务，由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证。
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授信按期限分为：。
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名义收益率是指证券的与的比率。
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银行业金融机构应在重要信息系统投产及变更实施后，组织对投产及变更的有效性进行验证。
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银行业金融机构的应审核重大项目的风险评估报告。
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银行业金融机构应在重要信息系统投产、变更前向中国银监会或其派出机构报告，包括但不限于：
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通过理财产品倒存是指理财产品期限结构设计不合理，时间集中于每月下旬，于月末、季末等关键时点将理财资金转为存款。
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商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，也不得设定为要求的考评指标，分支机构不得层层加码提高考评标准及相关指标要求。
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涉密信息系统未按照规定进行而投入使用的，由保密行政管理部门责令改正。
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经保密审查合格的企业事业单位违反保密管理规定的，由保密行政管理部门责令限期整改，逾期不改或者整改后仍不符合要求的，；情节严重的，。
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保密行政管理部门收缴非法获取、持有的国家秘密载体，应当进行登记并出具清单，查清等，并采取相应的保密措施。
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保密行政管理部门依法对机关、单位执行保密法律法规的下列情况进行检查：
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涉密人员的等具体办法，由国家保密行政管理部门会同国务院有关主管部门制定。
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涉密信息系统的等发生变化或者涉密信息系统不再使用的，应当按照国家保密规定及时向保密行政管理部门报告，并采取相应措施。