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办理人民币存取款业务的金融机构(以下简称金融机构)可以有偿为公众兑换残缺、污损人民币或拒绝兑换残缺、污损人民币。
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办理人民币存取款业务的金融机构(以下简称金融机构)可以有偿为公众兑换残缺、污损人民币或拒绝兑换残缺、污损人民币。
A、正确
B、错误
正确答案:B
Tag:
合规知识劳动竞赛
人民币
金融机构
时间:2024-08-13 10:27:54
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企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,企业应当按规定向开户银行提出变更申请。
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金融机构按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章,但需按现行规定留存审核材料备查。
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1.
银企对账中,企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的,银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账户交易。
2.
2019年6月10日人民银行成都分行发文:境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户、事业单位(以下统称企业)在四川省内银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户业务,由核准制改为备案制,人民银行不再核发开户许可证。
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授信按期限分为:。
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名义收益率是指证券的与的比率。
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银行业金融机构应在重要信息系统投产及变更实施后,组织对投产及变更的有效性进行验证。
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银行业金融机构的应审核重大项目的风险评估报告。
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银行业金融机构应在重要信息系统投产、变更前向中国银监会或其派出机构报告,包括但不限于:
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通过理财产品倒存是指理财产品期限结构设计不合理,时间集中于每月下旬,于月末、季末等关键时点将理财资金转为存款。
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商业银行不得设立时点性存款规模考评指标,也不得设定为要求的考评指标,分支机构不得层层加码提高考评标准及相关指标要求。
10.
涉密信息系统未按照规定进行而投入使用的,由保密行政管理部门责令改正。
热门答案
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经保密审查合格的企业事业单位违反保密管理规定的,由保密行政管理部门责令限期整改,逾期不改或者整改后仍不符合要求的,;情节严重的,。
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保密行政管理部门收缴非法获取、持有的国家秘密载体,应当进行登记并出具清单,查清等,并采取相应的保密措施。
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保密行政管理部门依法对机关、单位执行保密法律法规的下列情况进行检查:
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涉密人员的等具体办法,由国家保密行政管理部门会同国务院有关主管部门制定。
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涉密信息系统的等发生变化或者涉密信息系统不再使用的,应当按照国家保密规定及时向保密行政管理部门报告,并采取相应措施。
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机关、单位采购涉及国家秘密的的,应当根据国家保密规定确定密级,并符合国家保密规定和标准。
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机关、单位应当加强涉密信息系统的运行使用管理,指定专门机构或者人员负责,定期开展安全保密检查和风险评估。
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专门负责定密的工作人员应当。
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各银行业金融机构要加强文件传输管理。对标注密级和“商业秘密”字样的文件,只能通过机要渠道或专人将纸质件报送到监管部门,严禁通过等渠道传输。
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要督促员工管好自己的手,不得将所接触的国家秘密、监管秘密和内部工作文件以等任何形式、任何途径违规泄露给他人,严防密由手传。