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在防范跨业合作业务风险的过程中，应实施原则，全面掌握底层基础资产信息和实际风险承担情况。
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在防范跨业合作业务风险的过程中，应实施原则，全面掌握底层基础资产信息和实际风险承担情况。
A、一致性
B、统一性
C、相关性
D、穿透性
正确答案：D
Tag：
合规知识劳动竞赛
风险
相关性
时间：2024-08-13 10:19:10
上一篇：
各银行业金融机构在市场乱象整治中，要突出整治重点，抓住（）这个基础。
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强化岗位制约和监督的措施不包括：。
相关答案
1.
如遇法院冻结止付等影响票据权利的事件发生，应在收到法院通知个工作日内依托中国人民银行大额支付系统或其他适当方式通知票据查询行。
2.
持票人对票据债务人行使票据权利，或者保全票据权利，下列表述哪个不正确：。
3.
《票据法》规定，持票人有向票据债务人请求支付票据金额的权利，主要包括。
4.
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》（银监办发〔2015〕203号），对管理不力、屡查屡犯及账外经营等严重违法违规问题的处理，描述正确的
5.
防止将票据业务作为调节的工具，造成银行资金空转。
6.
推动银行承兑汇票业务的审慎发展，合理确定业务柜面和发展速度，哪项不需关注。
7.
中国银行保险监督管理委员会办公厅《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》（银保监办发〔2018〕21号）对银行业金融机构办理跨省票据业务进行了进一步规范，请问以下说法正确的是：。
8.
根据《四川银监局办公室关于充分运用“企业防伪税控开票子系统”信息加强授信业务风险管理有关事项的补充通知》（川银监办发〔2011〕188号），各银行业机构应按照为界限，区别新增、存量客户。
9.
各银行业机构在办理银行承兑汇票承兑业务中，须指定专人登陆各省（市）国家税务局官方网站，查询核实增值税发票领用人信息与是否一致。
10.
签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。
热门答案
1.
签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额５％但不低于（）元的罚款。
2.
在授信业务“三查”工作中，银行业机构可根据纳税人端的“企业防伪税控开票子系统”的增值税数据信息，推算企业的（）（未交增值税的企业除外）。
3.
银行业金融机构要加强银行承兑汇票查询查复管理，如遇法院冻结止付等影响票据权利的时间发生，应在收到法院通知个工作日内依托中国人民银行大额支付系统或其他适当方式通知票据查询行。
4.
以下哪个做法违反了票据业务的操作流程。
5.
部分银行为追求业务发展，将票据业务作为“”业务而盲目发展。
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授信业务部门授信工作人员和授信管理部门授信工作人员任何一方需对客户资料进行补充时，须通知另外一方，但原则上须（）。
7.
信用卡持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认，应当直接列入（）。
8.
在特殊情况下，确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的，发卡银行可以与持卡人平等协商，达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过年。
9.
信用卡发卡银行应当对债务人本人及其担保人进行催收，不得对与债务无关的第三人进行催收，不得采用暴力、胁迫、恐吓或辱骂等不当催收行为。对催收过程应当进行录音，录音资料至少保存年备查。
10.
在已通过信用卡领用合同（协议）、书面协议、电子银行记录或客户服务电话录音等进行约定的前提下，信用卡发卡银行可以对超过个月未发生交易的信用卡调减授信额度，但必须提前3个工作日按照约定方式明确告知持卡人。