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犯罪分子利用伪造的银行承兑汇票到银行办理贴现业务的行为属于：
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综合知识
犯罪分子利用伪造的银行承兑汇票到银行办理贴现业务的行为属于：
A、操作风险
B、法律风险
C、合规风险
D、信用风险
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
风险
银行
时间：2024-08-13 10:14:32
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下列哪项不是商业银行对操作风险进行管理的方法？（）
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理财产品销售的宣传，下列哪种做法是错误的：
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商业银行发生诈骗商业银行或其他涉案金额（）以上的案件应及时向银保监会或其派出机构报告。
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商业银行信息系统的系统日志由操作系统、数据库管理系统、防火墙、入侵检测系统和路由器等生成，内容包括管理登录尝试、系统事件、网络事件、错误信息等。按照《商业银行信息科技风险管理指引》，系统日志保存期限为（）。
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商业银行应根据信息安全级别，将网络划分为不同的（）。
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商业银行应制定系统（）账户的审批、验证和监控流程，并确保该权限用户的操作日志被记录和监察。
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案件（风险）信息报告以（）计算报送时间。
6.
为加强重点企业信用风险管理，以下说法正确的是（）。
7.
中资银行业金融机构分支机构、外资银行营业性机构的分支机构以及非银行金融机构的营业性分支机构在中华人民共和国境内同一行政区划内变更营业场所且不需要变更名称的，适用（），在新址开业前须更换金融许可证。
8.
如经调查确认案件风险信息不构成案件，银保监局、银保监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送（）。
9.
银行业金融机构制定的风险偏好不包括以下哪项内容：（）。
10.
（）应当跟踪检查整改措施的实施情况，并及时向董事会提交有关报告。
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金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权，至少（）对授权进行一次重新评估和核定。
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银团贷款收费是指银团成员接受借款人委托，为借款人提供银团筹组、包销安排、贷款承诺、银团事务管理等服务而收取费用，纳入商业银行（）管理。
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银行业金融机构应当确定（）承担全面风险管理的制定政策和流程，监测和管理风险的责任。
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商业银行对贷款分类时，要以资产价值的（）为核心。
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贷款人应建立和完善（），评定客户信用等级，建立客户资信记录。
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案件风险信息台账不包括下列哪项内容（）。
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债务人未能按期清偿押品担保的债务或发生其他风险状况的，商业银行应根据合同约定，按照（）原则，合理选择行使抵质押权的时机和方式，通过变卖、拍卖、折价等合法方式及时行使抵质押权，或通过其他方式保障合同约定的权利。
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中所称的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行（）以上股份或表决权的非自然人股东。
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依据《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号），下面哪项不属于银行业金融机构的风险管理策略应当反映的内容：
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依据《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号），银行业金融机构应当将风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序等报送银行业监督管理机构，并至少按（）报送全面风险管理报告。