当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。


当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

A.所在地中国证监会

B.所在地中国人民银行

C.注册地中国证监会

D.注册地中国人民银行

正确答案:B

答案解析:根据相关规定,当出现可疑交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时,金融机构应向所在地中国人民银行及其分支机构报告。证券公司作为金融机构之一,也需遵循这一要求。这样能让央行及时掌握相关信息,便于采取进一步措施,如开展反洗钱调查等。所以答案选B。查看全部


Tag:证券市场基本法律法规 中国人民银行 中国 时间:2024-07-25 23:10:58

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