外汇局可将企业列为C类企业的情况不包括()。


外汇局可将企业列为C类企业的情况不包括()。

A.近12个月受到外汇局处罚且情节严重的

B.阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料

C.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的

D.被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的(正确答案)

答案解析:《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第二十九条,存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业:(一)近12个月受到外汇局处罚且情节严重的;(二)阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料;(三)B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的;(四)被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的。


Tag:银行优质便利业务技能知识竞赛 外汇局 企业 时间:2023-09-08 10:55:40

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