为贸易新业态提供服务的银行和支付机构,按照展业原则应执行哪些规定?


为贸易新业态提供服务的银行和支付机构,按照展业原则应执行哪些规定?

A.完善贸易新业态客户身份识别和管理制度,加强客户信用分类管理(正确答案)

B.持续开展客户身份识别与交易抽查验证(正确答案)

C.健全客户合规约束和分类标识机制(正确答案)

D.审慎办理重点名单内市场主体的外汇业务,指导客户合规办理外汇收支(正确答案)

答案解析:《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》第十一条,为贸易新业态提供服务的银行和支付机构,按照展业原则,应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度,加强客户信用分类管理,持续开展客户身份识别与交易抽查验证,健全客户合规约束和分类标识机制,审慎办理重点名单内市场主体的外汇业务,指导客户合规办理外汇收支。


Tag:银行优质便利业务技能知识竞赛 客户 贸易 时间:2023-09-08 10:51:38

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