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未达到反洗钱识别标准,系统对实际缴费人身份做4要素识别有:()
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知识竞赛未分类
未达到反洗钱识别标准,系统对实际缴费人身份做4要素识别有:()
A.公司名称(正确答案)
B.办公地址
C.营业证号码
D.经营范围(正确答案)
Tag:
收付费知识竞赛
经营范围
人身
时间:2023-08-21 09:35:26
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第二十次全国代表大会主题是()。
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公司收取短期意外险存量预收保费时,需取得客户同意使用原预存保费继续投保的签字确认后,提出书面申请,申请将客户预交保费从()转至(),该申请需经本级公司分管领导审批。
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按业务属性分类,收付费业务日清日结分为:()
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团体保险的退保金应当通过银行等资金支付系统转账至原交款账户,但下列特殊情形除外()
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柜面收费管控要求()
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柜面收费管控要求主要风险点()
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汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的一种结算方式,按凭证传送方法不同可以分为()ATM转账等自助转账方式。
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收付费作业人员在对客户提交资料与系统信息核对一致后,审核客户提交的现金缴款单原件,审核有无()基本要素。
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业务备用金管理注意事项()
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对于高风险类收付费业务应特别加强审核,确保()符合相关实务规定。
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互斥作业内容包括:()
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客户本人坚持采用现金方式缴纳保费,柜面人员的处理方法错误的是()。
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下列属于收付费后督具体核查内容的是:()
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收付费基本原则()
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互联网收付费包括适用于()
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高风险类收付费业务零容忍项项目包括有:()
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收付费是在()的前提下,根据业务产生的应收、应付信息或收付费请求,按照公司财务、业务制度规定进行具体的收付费操作,完成保险资金收付行为,并在收付费系统和业务系统中真实地记录收付费信息的过程。
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对于团体客户投保人授权“第三人”缴费,系统调整为
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柜面收取公司短期意外险存量预收保费时,按()来进行身份信息登记识别。
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自2017年6月30日起集中代收付业务的单笔限额调整为()万。
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单笔保单保费金额人民币()万元(含)以上的代刷卡缴费,分公司应要求提供委托缴费声明书或双方关系的证明材料并留存。
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POS机具只能由与公司签订合作协议的()及第三方合作单位配发,且原则上在公司营业场所使用。